Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».<BR>07.11.2023 14:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров: 7 из 7 членов Совета директоров – 100 %                                 </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию в виде сообщения о существенном факте, и результаты голосования  по ним: </P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. По первому вопросу повестки дня принято решение: </P>
<P>«1.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" – генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" гражданина Российской Федерации ПОЛОСУХИНА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА, </P>
<P>1.2. Считать последним рабочим днем Полосухина Валерия Валентиновича в должности единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" – генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ", - дату внесения записи/сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (в федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения об Обществе) о прекращении полномочий Полосухина Валерия Валентиновича." </P>
<P>Голосовали:</P>
<P> «ЗА» - 7 членов совета директоров</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. По второму вопросу повестки дня, в том числе принято решение: </P>
<P>«2.1. Избрать единоличным исполнительным органом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" – генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" гражданина Российской Федерации Циминтию Артура Константиновича, сроком на 1 (Один) год.</P>
<P>2.2. Считать первым рабочим днем Циминтии Артура Константиновича в должности единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" – генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ", - дату внесения записи/сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (в федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения об Обществе) о возложении на Циминтию Артура Константиновича полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".</P>
<P>Голосовали:</P>
<P> «ЗА» - 7 членов совета директоров</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Доля, принадлежащих лицу, избранному единоличным исполнительным органом, голосующих (обыкновенных) акций эмитента:  не имеет</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров: 07.11.2023 года</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Номер протокола заседания совета директоров: 162/22-2023-ГД</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Полосухин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.11.2023г.</P>